银行流水账单话单办案分析实战笔记

数岚技术服务团队近期接到很多新用户咨询，希望能够提供账话单分析系统的实战运用指南，小编将之前根据办案实战需求如何灵活运用数岚分析系统的《办案手记》系列文章进行了整理汇编，按照目录索引一键阅读，以方便大家学习参考。

应言是某地纪委监委最年轻的一线办案人员，在办案中学习和应用数岚情报分析专家系统，在实战中积累经验、快速成长。

请点击阅读《办案手记1-新的挑战》

应言初次体验数岚情报分析专家系统，办案工具软件的应用极大提升了案件数据管理和分析的效率。

请点击阅读《办案手记2-初次实战》

应言初战小试牛刀，运用数岚智能话单分析发现被调查对象的重要关系线索。

请点击阅读《办案手记3-小试牛刀》

话单分析对被调查人的社会关系层层挖掘，发现类似的裙带关系线索，可顺藤摸瓜，进一步对利益输送等违法违规行为进行调查和取证。

请点击阅读《办案手记4-裙带关系》

通过话单分析，发现了两个重要涉案人隐秘关系的线索，成为办案人员谈话攻心的“秘密武器”。

请点击阅读《办案手记5-隐秘关系》

相比起话单，账单的数据有来源冗杂、数据密度大、有效数据比例低三大不同点，在实际应用中，锁定时间使用账单分析往往可以事半功倍。

银行账单不同于手机话单的清晰直接，往往存在账单格式混乱、一人多户多卡、收支流水和账户间往来关系复杂等问题。我们需要学习一些账单分析的基础方法。

账单分析中需要对可疑款项进行“特别关注”，通过筛查比对相关时间和金额的账单信息，找到异常资金流动的线索。

信息和数据的可视化，作为数据分析系统的核心技术运用越来越受到重视，图形化直观展现可以清晰逻辑关系、便于有效沟通和理解分析，提高办案效率。

如何快速上手数岚情报分析专家系统。